星港联手瓦解涉嫌跨境造市洗黑钱集团拘10人
香港警方和证监会, 首次联同新加坡警方和金管局, 采取联合行动, 成功瓦解一个跨境造市及洗黑钱集团, 在本港拘捕9人, 冻结4800万港元资产, 以及检获170万元现金, 同时在新加坡拘捕一名女子, 冻结2500万元款项。
造市集团利用成员或操控他人,在香港及新加坡从低位买入大量涉案股票,把股价推升。集团之后利用社交媒体群组,向投资者讹称获得利好或内幕消息,吹嘘这些股价价格会上升,诱使投资者高位买入股票,而股票被推至高位时,相关人士会大手散货,从中获取大利润,而大手散货导致相关股票股价暴跌,投资者蒙受损失。
警方又指,集团成员及其他相关人士所得的利润,会转账至个人银行户口,其后再将犯罪得益转到香港及其他地方的帐户,为逃避追查,当中涉及复杂及间接的资金流向。