201 月
本港警方联同澳门司警,针对跨境洗黑钱犯罪活动展开联合行动,拘捕2名男子,分别报称大学生及无业,而澳门方面则拘捕1名女子,3人涉嫌清洗1,400万港元黑钱。案件仍然调查中,不排除有更多人被捕。
香港警方较早前收到澳门司警提供的情报,指1名居于澳门的女受害人,于去年9月接到假冒内地官员的诈骗电话,骗徒讹称受害人涉及内地多宗洗黑钱案件,同时被内地执法机关列作通缉人士。受害人按照指示,将澳门7个银行户口资料及登入密码交予骗徒以作调查,及后受害人发现户口内共约1,400万港元的款项被转走,于是报警求助。
澳门司警经调查后,发现涉事款项先后被转至5个澳门银行户口,继而再被分散至2个香港银行户口。香港警方掌握情报后迅速作出调查,昨日(19日)以涉嫌「洗黑钱」,在秀茂坪及落马洲拘捕2名分别姓甄(27岁)及姓洪(68岁)香港男子,分别报称大学生及无业,均为香港银行户口持有人,相信其银行户口于去年11月至今年1月初,接收及处理案中至少约1,180万港元款项,警方另外检获多部手机及多张银行提款卡。
同日,澳门司警亦展开拘捕行动,于当地拘捕1名21岁女子,相信她利用自己于澳门的银行户口接收骗款,其后将款项转至香港银行户口。
商业罪案调查科高级督察郭健乐表示,调查期间留意到,骗徒除了用各种借口诱骗受害人汇款到不知名银行户口外,亦会要求受害人开设银行户口,或将自己现有的银行户口资料及登入密码交出以作调查。当骗徒操控该批银行户口后,便作进一步洗黑钱活动,令警方调查有困难及挑战。
郭健乐呼吁市民时刻保持警觉,特别是收到不明来历或可疑电话时,切勿轻信对方声称的任何身份,有需要时可以经过可靠渠道核实其身份。同时,市民亦要妥善保管个人资料,包括银行户口登入密码等,执法者在任何情况下,均不会要求市民作出任何汇款或提交银行户口登入密码。