香港17人被拘 涉以虚拟银行帐户串谋洗黑钱近一亿元
香港警方于5月11日及12日采取行动,以「串谋洗黑钱」罪拘捕9男8女(年龄介乎26至67岁),他们为洗黑钱集团骨干成员及傀儡户口持有人,涉嫌利用虚拟银行户口洗黑钱,款项达9700万元。东九龙总区重案组第一队刘浩德总督察及1B队主管段玉衡高级督察今日(13日)向传媒简报案情。
香港警方相信,集团去年开始以几百至一千元的报酬,利诱市民提供个人资料,在虚拟银行开户,并将登入资料和密码转交集团成员洗黑钱。警方怀疑集团成员其后以频繁细额转帐方式,在多个户口之间循环清洗黑钱,有户口每日录得过千宗转帐,涉款逾十万元,金额最终转到实体传统户口,予集团成员提走现金。
香港警方表示,涉案户口超过20个,相信行动经已瓦解一个活跃东九龙的黑钱集团。