Tag - 洗黑钱
019 月

香港网台主持「杰斯」认1项煽动及3项洗黑钱罪

网台D100主持「杰斯」尹耀升，涉嫌在节目中发表煽动性言论，及处理约1.1千万犯罪得益，被控串谋作出煽动意图作为、洗黑钱等10罪，其女助手利宝丽亦涉其中2项洗黑钱罪。尹耀升今日（9月1日）于区域法院承认1项煽动罪及其中3项洗黑钱罪。 被告尹耀升（52岁，网台主持），被控4项作出具煽动意图的作为，以及1项串谋作出具煽动意图的作为罪，为首4项控罪的交替控罪。控罪指，他于2020年2月8日至11月21日期间，与其他人串谋作出具煽动意图的作为，即主持、制作、发布和上载网上节目，意图引起憎恨或藐视内地及香港特区政府或激起对其离叛；激起市民企图不循合法途径促使改变其他在港依法制定的事项；引起对司法、民间的不满或离叛；加深不同阶层民间的恶感及敌意；煽惑他人使用暴力；及或怂使他人不守法或不服从合法命令。 尹另被控3项洗黑钱罪，指他于2020年2月22日至11月30日期间，处理他在上海商业银行的3个帐户内，相信是从可公诉罪行得益的财产，涉及约231万港元及5.6万美元。尹耀升和利宝丽（51岁，保险从业员）另涉2项洗黑钱罪，于同年3月2日至11月30日期间，处理联名户口内共约828万港元。

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145 月

香港警方拘22人涉低息贷款骗案涉款190万元

香港警方于2021年9月至10月间接获多名市民报案，表示收到骗徒电话，讹称自己是本地银行或财务公司职员，向他们推销「一笔清」低息贷款优惠。当受害人表示有兴趣借贷，骗徒便会要求受害人存入金钱至指定户口作保证金或资产证明，以增加贷款获批的机会。当骗徒收到垫支金额后，便消失无踪，受害人亦不会收到相关贷款。 香港警方进行深入调查，锁定犯罪集团的主脑及骨干成员，以及一个电话中心，遂于日前展开名为「执戟者」的行动，一连两日(12日至13日)突击搜查全港多个地方，当中包括2间位于旺角的财务公司及位于葵涌工厦的电话中心。行动中拘捕17男5女(19至38岁)涉嫌「串谋诈骗」及「处理已知道或相信为代表从可公诉罪行的得益的财产（俗称洗黑钱）」，所有被捕人士现正被扣留调查。警方商业罪案调查科总督察柯咏恩相信，今次行动成功瓦解一个活跃于本地的低息贷款骗案集团，而警方在调查期间，更发现犯罪集团涉嫌串谋2间本地持牌财务公司，利用财务公司提供的借贷人资料进行促销。警方相信有受害人收到犯罪集团促销电话后，抵受不住优惠条款而受骗。柯续指，行动仍在进行中，不排除有更多人被捕。 商业罪案调查科讹骗组高级督察吴振耀表示，被捕人士包括集团主脑、一名骨干成员、2名分别来自2间持牌财务公司的董事、14名电话公司职员及4名傀儡户口持有人，部分被捕人士有黑帮背景。行动中，警方检获超过10部电脑、约60部手提电话，同时亦检获用作推销低息贷款的广告、借贷人申请表及近120万港元的现金、名表及金器等，目前相信集团已运作逾半年，涉及至少7宗低息贷款骗案。案中受害人年龄介乎23至46岁，损失金额由3至136万港元不等，总共损失约190万港元。反诈骗协调中心高级督察林沛恒呼吁，如市民接获自称银行职员及财务公司来电，应向有关机构核实职员身份。而市民有需要申请贷款时，可向信誉良好的持牌财务公司或银行查询。

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135 月

香港17人被拘 涉以虚拟银行帐户串谋洗黑钱近一亿元

香港警方于5月11日及12日采取行动，以「串谋洗黑钱」罪拘捕9男8女（年龄介乎26至67岁），他们为洗黑钱集团骨干成员及傀儡户口持有人，涉嫌利用虚拟银行户口洗黑钱，款项达9700万元。东九龙总区重案组第一队刘浩德总督察及1B队主管段玉衡高级督察今日（13日）向传媒简报案情。 香港警方相信，集团去年开始以几百至一千元的报酬，利诱市民提供个人资料，在虚拟银行开户，并将登入资料和密码转交集团成员洗黑钱。警方怀疑集团成员其后以频繁细额转帐方式，在多个户口之间循环清洗黑钱，有户口每日录得过千宗转帐，涉款逾十万元，金额最终转到实体传统户口，予集团成员提走现金。 香港警方表示，涉案户口超过20个，相信行动经已瓦解一个活跃东九龙的黑钱集团。

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152 月

香港艺人阮民安涉煽动意图行为及洗黑钱被捕 前舅仔亦涉案被拘

香港警方国家安全处今日(15日)拘捕2名男子，涉嫌“作出煽动意图行为”及“处理已知道或相信为代表从可公诉罪行的得益的财产”（俗称洗黑钱）罪。消息指，2名被捕者是艺人阮民安及其前妻姓黄胞弟，阮怀疑在网上散播仇恨言论，煽动市民反对政府、司法制度及防疫政策，同时以协助涉及暴动罪人士为名募款近百万港元，却怀疑趁机中饱私囊。 国安处高级警司李桂华表示，香港警方在今日下午采取拘捕行动，先后于沙田及天水围拘捕2名男子(41岁及20岁)。被捕人士属亲戚关系，分别报称歌手及无业，俱涉嫌洗黑钱被捕，其中41岁男子亦牵涉“作出煽动意图行为”罪名。警员搜屋期间，检获怀疑与案有关的银行卡及相关纪录，而保安局局长已依法发出冻结财产令，冻结一个本地银行户口和一个马会投注户口内约14万港元。 据了解，41岁被捕人士为艺人阮民安。自2020年9月开始，他被指不断在社交平台发出具煽动性言论，企图蛊惑市民憎恨港府，甚至以非法途径反抗法规，激起对司法的不满等。 （香港国安处高级警司李桂华） 李桂华解释，去年11月，该名男子举行网上直播演唱会期间，曾经亲自唱出一首带有“光复香港，时代革命”句子的歌曲。惟在同年7月审结唐英杰案时，法官判词已清楚表明上述口号有将香港带出中国的意义，相信有人是具意图地煽动市民违法来达到改变制度之目的。此外，他亦在网上图文并茂咒骂不满意裁决的法官，借此引起公众仇恨司法制度；针对警务人员殉职、受伤，或者退休警员意外死亡，他同样大肆渲染嘲笑，幸灾乐祸，试图激化仇警情绪。 今年1月第5波疫情开始后，该名男子又大肆抹黑防疫策略，力促大众杯葛接种疫苗等措施，威吓市民“打针会死人”、“打完针都未必唔中”，并发表“睇下我，我示范俾你哋睇下，唔跪低都可以生活得好好”等言论，兼且用粗言秽语批评专家意见，指摘专家一派胡言。 至于洗黑钱方面，该名男子在去年3月起于网上发文，呼吁支持在暴动案被拘捕的人士，并以个人名义发起筹款。警方调查显示，不少人在该年3月至11月参与汇款，涉及金额共约100万港元，款额先存入被捕20岁男子的户口，其后却有大部分挪作私人用途，当中15万港元用于吃喝玩乐等事项，另有27万港元存放在马会投注户口，有投注纪录显示属赌博用途。 李桂华表示，两名被捕男子为亲属关系，认为他们趁机敛财，中饱私囊，至于两人详细身份，李桂华则指不可透露，没有进行补充。 资料显示，现年41岁的阮民安(Tommy)为本港男歌手，亦是前男子组合E-kids成员，目前与妻子育有2名儿子。2019年因反对修订《逃犯条例》所引起的一连串冲突期间，阮民安一直积极表态，多次批评警察处理示威的方式。2019年8月3日，网民发起“旺角再游行”，阮被指在示威现场附近出现，其后他承认路经该处时，曾经驾车接载年轻人离开。同年12月8日的“国际人权日游行”中，阮更负责“打头阵”在队头拉起横额，其后有不少集会和追悼会亦可见其身影。 另外，阮民安过往曾牵涉多宗交通违规案件，包括2006年曾在英皇道太古坊醉酒驾驶，被罚款5,000港元及停牌1年;2014年，他再因超速驾驶被判罚2,000港元。

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1712 月

香港证监会称唱高散货情况趋升市民须警惕股市消息

香港警方及证监会联同新加坡当局日前采取行动，瓦解一个涉嫌以「唱高散货」方式的跨境造市及洗黑钱集团，拘捕10人。证监会法规执行部总监汤汉辉今日（17日）在电台节目中表示，犯罪集团涉安排成员到不同证券行开设户口，买入成交流量低的股票，逐步推高股价，并透过社交媒体平台，向其他人吹嘘推介有关股票，声称有好消息诱使买入，以进一步推高股价，当股价达至高位时，犯罪集团会大手沽货，导致股价大跌，令投资者蒙受损失。 汤汉辉说，近两年「唱高散货」情况有上升趋势，普遍涉声称「投资导师」在社交通讯软件开设投资群组，讹称有内幕消息，搏取投资者信任。有关「唱高散货」方式涉虚假交易、操纵证券市场，以及披露虚假或具误导性资料，诱使他人进行证券交易，违反《证券及期货条例》。 汤汉辉指出，证监会市场监察部门每日会监察全港股票走势，并有精密软件监察香港股票市场，留意股价波动情况和可疑交易等，再作深入调查。提醒市民如果突然被加入投资群组，有人嘘寒问暖和声称提供股票消息，需提高警觉。  

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1612 月

星港联手瓦解涉嫌跨境造市洗黑钱集团拘10人

香港警方和证监会, 首次联同新加坡警方和金管局, 采取联合行动, 成功瓦解一个跨境造市及洗黑钱集团, 在本港拘捕9人, 冻结4800万港元资产, 以及检获170万元现金, 同时在新加坡拘捕一名女子, 冻结2500万元款项。 造市集团利用成员或操控他人，在香港及新加坡从低位买入大量涉案股票，把股价推升。集团之后利用社交媒体群组，向投资者讹称获得利好或内幕消息，吹嘘这些股价价格会上升，诱使投资者高位买入股票，而股票被推至高位时，相关人士会大手散货，从中获取大利润，而大手散货导致相关股票股价暴跌，投资者蒙受损失。 警方又指，集团成员及其他相关人士所得的利润，会转账至个人银行户口，其后再将犯罪得益转到香港及其他地方的帐户，为逃避追查，当中涉及复杂及间接的资金流向。

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2511 月

今年首9月661人涉洗黑钱被捕 诱外佣借出户口犯案

近日洗黑钱集团为逃避追查，将魔爪伸往外佣等对本港法律不熟悉的人士身上，觑准他们欲“搵快钱”心态，利诱他们开设及交出银行帐户，利用该些“傀儡”户口清洗黑钱，数以百计“贪小便宜”的市民因而堕入法网。今年首9个月，已有多达661人因涉及洗黑钱罪被捕，较去年同期飙升逾2倍；其中今年6及7月的2次执法行动，拘捕43人中更有79%为外佣，情况令人忧心。为加强公众对洗黑钱罪的认识，警方本月底起以“守户者联盟”作主题展开宣传工作，并针对性向外佣推广洗黑钱相关资讯。 财富情报及调查科总督察黎伟俊表示，今年首9个月，警方录得的洗黑钱案较去年同期跌21%，但拘捕人数及检控数字方面分别急升逾2倍及43%。黎表示，近年不法分子多以集团式洗黑钱，利用大量银行户口处理黑钱，他们觑准近年香港经济低迷，市民欲“搵快钱”心态，透过社交媒体或网上向不同阶层作出利诱，“往往只系用几千元，就可以收买到他们的银行户口，作为处理黑钱的途径”，故单一案件已有大量市民牵涉其中。 而不熟悉本地法律的外佣，更成为犯罪集团的新目标，财富情报及调查科总督察陈仲欣指出，“数千元相比外佣的人工都几多，都几吸引”。今年6月及7月，警方展开了2次针对性执法行动，以涉洗黑钱罪共拘捕43人，其中34人为外佣。2次行动分别涉2,300万及2,700万港元犯罪得益，与逾50宗网上情缘骗案或电邮骗案有关，涉及50名受害者。 财富情报及调查科高级督察杨展荣呼吁，不法之徒会用不同理由，向市民借取或购买银行户口，一旦该户口用作洗黑钱用途，便有可能触犯法例。为提升市民对洗黑钱罪的认知，财富情报及调查科于本周日展开为期1个月的“守户者联盟”活动，除会有巴士广告穿梭港九新界，开办多个防罪讲座外，亦会有流动宣传车到各区派发防罪宣传品。另外，警方亦以不同的语言设计了相关单张，提醒外佣切勿借出自己的户口。 “守户者联盟”计划的启动礼昨日（24日）已在香港警察总部举行，邀请约200名来自政府部门、执法机构、监管机构及商界持份者出席，警务处处长萧泽颐有出席主持启动仪式。

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2511 月

今年首9月661人涉洗黑钱被捕有犯罪集团诱外佣借出银行户口

「守户者联盟」启动礼昨日举行。（警方FB图片） 本港今年首9个月破获660宗涉及洗黑钱案件，较过去两年同期少，但被捕人士就由去年214人升至661人，当中不少是收钱借出银行户口。警方近期发现，当中包括外佣。 警方表示，今年侦破2宗涉及招揽外佣借出银行户口的集团式洗黑钱案件，2次行动共拘捕34名外佣，涉及约3900万港元犯罪得益。警方指不法分子会透过社交平台发匿名讯息，以1000元至数千元的报酬，诱使外佣出售本地银行户口，将户口及密码交予跨国犯罪集团成员，用作网上汇款到海外。 警方提醒外佣售卖银行户口属违法，亦呼吁雇主应留意外佣的财务状况，或有无收到大量的银行信件。 「守户者联盟」启动礼昨日举行。（警方FB图片） 另外，警方本月底起以「守户者联盟」作主题展开宣传工作，并针对性向外佣推广洗黑钱相关资讯。启动礼昨日（24日）已在香港警察总部举行，邀请约200名来自政府部门、执法机构、监管机构及商界持份者出席，警务处处长萧泽颐有出席主持启动仪式。

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2311 月

钟翰林认分裂国家洗黑钱 判囚43个月

组织「学生动源」前召集人钟翰林被指发布煽动他人分裂国家的资讯，并处理属犯罪得益的众筹款项。他在３星期前于区域法院承认《港区国安法》中之分裂国家罪、及一项洗黑钱罪，今天（23日）被国安法指定法官陈广池判处即时监禁43个月。 法官陈广池在判刑后，表示早前他收到电话滋扰一事，已有一名五旬人士被捕。惟上周他却再接到变本加厉的暴力恐吓。他强调「人在做，天在看，若要人不知，除非己莫为」，并指做出如此事项的「仁兄」若被捕，届时切勿「戴头盔，够胆做就够胆认，咁先系有种慨中国人」。法官又谓此种行为是可悲、可耻及可笑，并认为不会是爱香港的人做出如此行为，「无理由拆自己间屋」，亦似乎看低警方的刑侦能力。法官又指应对任何恐吓司法人员的行为予以严厉谴责，指做出如行为的人不但或干犯刑事恐吓，亦有可能干反了《港区国安法》的恐怖主义行为。 现年20岁之被告钟翰林，承认于2020年7月1日至10月27日期间，在香港与其他人积极组织、策划、实施或者参与实施旨在分裂国家、破坏国家统一行为，不论是否使用武力或者以武力相威胁，即将香港特别行政区从中华人民共和国分离出去或非法改变香港特别行政区的法律地位。他承认的洗黑钱罪，则指他于2018年1月19日至2020年10月27日期间在香港，处理其在Paypal Hong Kong Limited的帐户内约13.5万元犯罪得益。 钟原本另被控一项串谋发布煽动性刊物，以及一项涉及处理汇丰银行户口存款的洗黑钱罪，但法庭决定将这两项控罪搁置于法庭存档，未得批准不予继续检控。

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0311 月

钟翰林认分裂国家及洗黑钱罪 答辩狡辩遭官驳斥：不要发表政治宣言

「港独」组织「学生动源」前召集人钟翰林早前被控涉嫌违反香港国安法，被控串谋发布煽动性刊物、分裂国家及2项洗黑钱罪。经控辩双方认罪协商，钟翰林今（3日）早在区域法院承认1项分裂国家及1项洗黑钱罪。案件由国安法指定法官陈广池审理，控方由署理助理刑事检控专员张卓勤代表，辩方由资深大律师蔡维邦代表。钟就分裂国家罪答辩时狡辩称：「我问心无愧。」即遭陈广池警告，不要发表政治宣言。 19岁被告钟翰林被控在去年4月29日至10月27日期间，涉嫌与其他人串谋发布煽动刊物，意图引起憎恨或藐视特区政府或激起对其离叛、激起居民企图不循合法途径，促致改变其他在香港依法制定的事项、引起居民间的不满或离叛、煽惑他人使用暴力或怂使他人不守法或不服从合法命令的煽动刊物。 钟另外被控于去年7月1日至10月27日期间，涉嫌与其他人积极组织、策划、实施或参与实施旨在分裂国家、破坏国家统一行为，不论是否使用武力或者以武力相威胁，即将香港特别行政区从中华人民共和国分离出去或非法改变香港特别行政区的法律地位。 至于2项洗黑钱罪，指他于2018年1月19日至去年10月27日期间，以钟翰林的名义在Paypal Hong Kong Limited持有的帐户内总值约13万5千多元款项；以及于2018年1月2日至去年10月27日期间，以钟翰林的名义在汇丰银行的帐户内总值58万2千多元款项，涉嫌全部或部分、直接或间接代表任何人从可公诉罪行的得益而仍处理该财产。

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